Диплом исполнительного мастера по борьбе с отмыванием денег и CFT

Итальянский партнер ACAMS

Мастер по борьбе с отмыванием денег «Диплом по борьбе с отмыванием денег» сегодня признан экспертами как вершина итальянского обучения в области борьбы с отмыванием денег. Единственный итальянский путь официального подтверждения владения исходящими навыками предназначен для обучения важного профессионального деятеля менеджера по борьбе с отмыванием денег, который в настоящее время требуется всеми банками, страховыми компаниями и всеми другими получателями обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Он единственный учитель в Италии.

• с модульной структурой, которая позволяет вам настраивать цели обучения каждого из них, с разделением на уровни знаний, начиная от простейшего базового уровня до самого продвинутого уровня Advanced Certified для тех, кто хочет лучшего;
• быть одобренным на европейском уровне;
• выдать сертификат AMLA CERT ®
• собрать вместе ведущих экспертов по борьбе с отмыванием денег с более чем 25-летним опытом;
• который предусматривает письменный и устный заключительный экзамен с внешней комиссией, элемент, который официально подтверждает успешное приобретение навыков, что делает курс полностью соответствующим Положению Банка Италии от 10 марта 2011 года;
• который в конце пути требует регистрации в Реестре AML & Compliance Managers;
• длительностью 8 месяцев – 23 модуля
• обеспечивается специализированным подразделением ассоциированной школы менеджмента АСФОР;
• предоставлено итальянским партнером ACAMS
• что добавляет частоту электронного обучения к частоте в классе, позволяя вам постоянно контролировать обучение;
• предложить своим учащимся непрерывный доступ 365 дней в году к платформе электронного обучения с постоянным обновлением последних новостей.

структура

40 модулей в смешанном режиме (18 аудиторных + 22 электронных обучения) + дополнительная конференция.
Диплом магистра по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма длится 9 месяцев и состоит из 40 модулей (30 обязательных + 10 по выбору), которые посещаются в смешанном режиме.
Каждый модуль предполагает посещение 1 дня в классе и 3 недели электронного обучения: модуль электронного обучения по времени следует за модулем в классе, углубленно изучая темы и позволяя получить сертификацию навыков посредством проведения проверочных тестов. со средней ежедневной нагрузкой около 10 минут.
Обучение Магистра включает в себя важную прагматическую деятельность, посвящающую вторую половину аудиторных занятий практическому анализу реальных случаев, предложенных самими студентами в дни, предшествующие вмешательству, а также предмету пленарного анализа и обсуждения или упражнений под руководством учитель.
Те, кто достигнет продвинутого уровня, имеют право в последующие годы пройти курс повышения квалификации по сниженной цене.

программа

МОДУЛЬ 1 – в физическом/виртуальном классе
Инаугурационный круглый стол с участием преподавателей магистратуры

МОДУЛЬ 2 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 3 – в физическом/виртуальном классе
Национальная и международная нормативно-правовая база по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 4 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 5 – в физическом/виртуальном классе

Комплексная проверка и бенефициарный владелец
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 6 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 7 – в физическом/виртуальном классе

Риск-ориентированный подход
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 8 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 9 – в физическом/виртуальном классе
Отчеты о подозрительных транзакциях, мониторинг транзакций и борьба с финансированием терроризма
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 10 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 11 – в физическом/виртуальном классе
Проверка по борьбе с отмыванием денег
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 12 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 13 – в физическом/виртуальном классе
Налогообложение в борьбе с отмыванием денег – CRS, FATCA и DAC6
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 14 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 15 – в физическом/виртуальном классе
Налоговые преступления Конкретные дела/текущие операции
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 16 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 17 – в физическом/виртуальном классе
PSD2 и платежи: новые операторы и бизнес-модели
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 18 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 19 – в физическом/виртуальном классе
Прочие обязательства по ПОД/Финтех и ФТ
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 20 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 21 – в физическом/виртуальном классе (опция)
Профили рисков и индексы аномалий согласно положениям UIF
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 22 – Электронное обучение (опционально)
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 23 – в физическом/виртуальном классе
231/2001, Доверие и конфиденциальность
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 24 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 25 – в физическом/виртуальном классе (опция)
Методы Osint для поддержки деятельности по комплексной проверке
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 26 – Электронное обучение (опционально)
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 27 – в физическом/виртуальном классе (опция)
Методы журналистских расследований для поддержки деятельности по комплексной проверке
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 28 – Электронное обучение (опционально)
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 29 – в физическом/виртуальном классе (опция)
Методы управления ИТ для приложений AML
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 30 – Электронное обучение (опционально)
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 31 – в физическом/виртуальном классе
Пакет ПОД: от VI Директивы до создания AMLA
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 32 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 33 – в физическом/виртуальном классе
Санкции по борьбе с отмыванием денег Конкретные случаи / Текущая деятельность
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 34 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 35 – в физическом/виртуальном классе
Международные санкции
– Изложение тем, рассматриваемых в модуле.
– Практические упражнения с анализом и общим обсуждением конкретных случаев, предложенных студентами в дни, предшествующие вмешательству, с возможными упражнениями под руководством учителя.
– Время вопросов в конце модуля

МОДУЛЬ 36 – Электронное обучение
– Обучение на платформе электронного обучения
– Проверочный тест обучения на платформе электронного обучения

МОДУЛЬ 37 – в физическом/виртуальном классе
– Симуляция итогового экзамена

МОДУЛЬ 38 – в электронном обучении
– Симуляция итогового экзамена

МОДУЛЬ 39 – в физическом/виртуальном классе
- выпускной экзамен

МОДУЛЬ 40 – Электронное обучение
- выпускной экзамен

Диплом магистра

По окончании курса обучения каждый студент сможет получить Диплом (Пергамент) Магистра специализации в области борьбы с отмыванием денег и ФТ, Сертификат и «Лицензию на борьбу с отмыванием денег» (AML Licence), которая будет подтверждать посещение курса обучения и приобретение специальных навыков, подтвержденных тестами, проведенными в рамках письменного и устного выпускного экзамена, а также тестами, проведенными с помощью платформы электронного обучения Школы.
Достижение возможно при соблюдении следующих условий:

• регулярное посещение классных занятий;
• регулярное посещение лекций на платформе электронного обучения;
• сдача запланированных письменных тестов;
• сдача тестов, необходимых на платформе электронного обучения;

Выдача Диплома и других аттестатов в любом случае при условии регулярного посещения занятий (не менее 80% дней).

РЕГИСТРАЦИЯ «Менеджеры по ПОД и комплаенс»

В конце курса требуется РЕГИСТРАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ ПОД ОТМЫВАНИЕМ И СООТВЕТСТВИЯМ, зарезервированная для выпускников «Диплома по борьбе с отмыванием денег», полученного в European School of Banking Management .

Получатели

Менеджеры и специалисты по борьбе с отмыванием денег, делегаты по борьбе с отмыванием денег, менеджеры SOS, юридические менеджеры и специалисты, менеджеры по соблюдению и внутреннему аудиту, сотрудники и специалисты по управлению рисками. Даже недавние выпускники в аспирантуре версии магистратуры продолжительностью один год.