Курсы по освоению передового опыта в области KYC

Определите &, уменьшите риски и обеспечьте соответствие требованиям с помощью надежной структуры проверки благонадежности клиентов.

Наш лидирующий на рынке курс изобилует примерами недавних проблем, связанных с KYC/KYN/UBO, и демонстрирует делегатам уловки, используемые преступными сетями для сокрытия личности, а также лучшие практики и эффективные методы раскрытия этих личностей.

Это поможет защитить организации от регуляторных рисков и позволит делегатам получить и отработать новые навыки в этой области.