Предупреждение финансовых преступлений и борьба с отмыванием денег AML Essentials
London Business Training & Consulting
Основная информация
Расположение кампуса
London, Великобритания
Языки
Английский
Формат исследования
В кампусе
Продолжительность
1 неделя
Шаг
На постоянной основе
Стоимость обучения
GBP 3 415
Крайний срок подачи заявок
Запросить информацию
Самая ранняя дата начала
Запросить информацию
Введение
Этот курс предназначен для описания и объяснения основных элементов международной работы по искоренению финансовых преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Он дает определение отмыванию денег и финансированию терроризма, а также определяет общие параметры для знания своего клиента, независимо от того, в какой отрасли.
Курс также определяет три этапа отмывания денег и то, как их можно использовать в программе должной проверки клиентов (НПК). В нем описываются основные регулирующие и устанавливающие стандарты организации, включая их историю и сферу деятельности. Он также противопоставляет и сравнивает основные правила ПОД в США, ЕС и Великобритании.
Курс завершится кратким изложением ключевых моментов обучения, за которым последует упражнение по планированию действий с целью применить полученные знания и навыки сразу после вашего возвращения на работу. Поддержка после курса также доступна в отношении реализации вашего плана действий в течение шести (6) месяцев после завершения курса.
Повестка дня
Борьба с отмыванием денег, противодействие отмыванию денег и финансирование терроризма
- Что такое борьба с отмыванием денег (AML)?
- Что такое борьба с финансированием терроризма (БФТ)?
- Что такое «Знай своего клиента» (KYC)?
Как определить отмывание денег
- Надлежащая проверка клиентов (CDD)
- Три стадии отмывания денег
- Роль оффшорных финансовых центров
Борьба с отмыванием денег AML — регулирующие организации и организации по стандартизации
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
- Совместная руководящая группа по борьбе с отмыванием денег (JMLSG)
- Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки
- Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA)
Борьба с отмыванием денег AML – регулирование и законодательство
- Закон Великобритании о доходах от преступлений (POCA)
- Закон США о коррупции за рубежом (FCPA)
- ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АКТ США
- Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег
Обзор курса
- Резюме и краткое изложение основных целей обучения
- Планирование действий
Результаты обучения
По окончании этого курса вы сможете:
- Уметь различать различные формы отмывания денег и финансирования терроризма.
- Объяснить, как можно выявить отмывание денег с помощью хорошо разработанных программ надлежащей проверки клиентов.
- Описать, как организована работа Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и как она влияет на деятельность по борьбе с отмыванием денег во всем мире.
- Обобщить и сравнить между собой основные глобальные нормативные акты по ПОД.
- Реализовать план действий на своем рабочем месте, используя знания и навыки, полученные в ходе курса.
Целевая аудитория
Осведомленность о ПОД универсальна и актуальна для каждого человека, корпорации и государственного учреждения. Это особенно актуально, если вы работаете в любой из следующих функций:
- Кредиторская задолженность
- Дебиторская задолженность
- заключение контракта
- Согласие
- Управление рисками
- Менеджеры, отвечающие за внутренний контроль AML.
- Персонал внутреннего и внешнего аудита.
- Юристы и вспомогательный персонал.
- Секретари компании